Брата Путина подозревают в отмывании $ 230 млрд

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в отмывании $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Ежедневно через отделения проходило до $20 млн, рассказал в интервью американской телекомпании CBS бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему отмывания денег. Деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как "находящаяся в состоянии покоя". Адрес регистрации этой компании оказался "домом" еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank. Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-руководитель Danske Bank "отмыл" миллиард евро Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина. "Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это как бы тайная полиция. Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России", рассказал Уилкинсон. CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности. Напомним, в июле прокуратура Эстонии начала уголовное производство из-за возможного массового "отмывания" денежных средств с участием эстонского отделения Danske Bank. По данным СМИ, в период с 2007 по 2015 год через отделение было проведено транзакций преимущественно из России и стран СНГ на сумму около 200 миллиардов евро, большинство из которых были подозрительными. ...



читать далее

Голос!
comments powered by Disqus
 
 

 

Copyright © 2004-2018, Все права защищены.  

Обратная связь
УН в Twitter
УН в Facebook
RSS-лента
Реклама
Архив


При полном или частичном воспроизведении ссылка на news-ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.